為有效因應香港反洗錢監理變動所帶來之挑戰，協助各金融機構更完善地符合監理規範，實現洗錢風險全面管理，RIKING 建置香港反洗錢系統（HK Anti-Money Laundering System）。香港反洗錢系統之重要模組涵蓋客戶盡職調查、黑白名單庫、客戶風險評級、交易監控及決策引擎等，可彈性配合各申報機構自身產業特性、業務範圍、風險偏好等多項因素訂定參數指標，評估其反洗錢作業所面臨之潛在風險，以達成有效監控之目的。香港反洗錢系統包含 KYC 反洗錢客戶風險評級系統、NS 反洗錢名單管理系統、JFIU TM 聯合財富情報組反洗錢交易監控系統，可整合於香港反洗錢系統中，亦可獨立部署。
數據自動化管理
提供數據補錄、校驗及審批的一體化流程，確保數據的完整性和準確性。數據駕駛艙視圖和數據模型工廠支援靈活構建和執行複雜數據模型，自動化生成可疑交易案例，提高監測效率。
全方位風險管理
系統支援客戶、帳戶、交易資訊之整合管理，並透過客戶盡職調查與風險評估工具，執行客戶風險、產品風險及機構風險之多構面評估，提供決策科學依據。
智慧名單篩檢
整合具公信力之名單庫，支援金融機構自訂名單管理，達成名單即時查詢與比對，有效攔截高風險主體，確保交易符合規範。
高度可設定性
系統提供彈性之業務參數、流程及報表設定選項，讓機構可依自身業務特性與監理變動，快速調整系統設定，維持合規適應力。
系統整合與協同
支援與金融機構現有業務系統無縫串接，實現資料即時交換，強化反洗錢監控之即時性與有效性，促進跨部門資訊共享與協同作業。
您可以通過軟件的統一管理，大大降低運營成本和維護費用，自動化處理流程能够取代人工，提高重複操作的效率，同時還保證了數據的準確性和規範性，降低出錯率。
我們能够幫助您優化監管報送業務流程，並根據相關監管部門最新的制度規範進行同步更新。
所有的系統方案均採用模組化設計，既可按照您的需求進行組裝式定制，也方便了未來的擴展陞級，無論監管部門的制度規範如何變化，都能够及時、準確的幫助您實現監管報送業務流程的同步陞級。
400 921 0806
