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風險控制
  • 黑名單管理系統
    該系統可實現系統黑名單回溯、黑名單上傳維護、黑名單交易篩選、黑名單蒐索、黑名單電文匹配掃描、可疑交易規則、黑名單配寘等功能。
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  • 客戶風險管理系統
    該系統可以有效防止銀行成為洗錢工具或金融犯罪的犧牲品，有助於保護銀行聲譽及整個銀行業的信譽度。
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